・米検察、北朝鮮向け資金洗浄でシンガポール人実業家を起訴
【10月26日 AFP】米検察は25日、北朝鮮に資金を供給するため数百万ドル規模のマネーロンダリング（資金洗浄）をしたとして、シンガポール人実業家を起訴したことを明らかにした。
起訴されたタン・ウィーベン（Tan Wee Beng）被告（41）は、かつて最有力の若手起業家と称賛されたこともある人物。起訴状によると、同被告は2011年から2018年まで、他の数人と共に、国際銀行システムを通じて北朝鮮の複数の銀行に資金を移動させ、対北朝鮮制裁に違反した。共犯者の名前は明らかにされていない。
これとは別に、米財務省はタン被告と同被告が経営する2企業を制裁対象に指定。対象となったウィーティオン（S）（Wee Tiong（S））とWTマリーン（WT Marine）の2社は北朝鮮と事業を行っていた。
起訴状と財務省の発表によれば、送金にはシンガポール、タイ、香港などのフロント企業が関与した。また、WTマリーンが運航する複数の船が、北朝鮮側が絡む制裁違反の活動に関与した。
米連邦捜査局（FBI）はタン被告を「最重要指名手配者」に指定。同被告の居場所は今のところ不明だとした。(c)AFP
・Conspiracy to Violate the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA); Bank Fraud; Conspiracy to Commit Bank Fraud; Money Laundering; Conspiracy to Commit Money Laundering; Conspiracy to Defraud the United States
https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/tan-wee-beng
(タン・ウィーベン被告（41）)
![【アメリカ】米検察が北朝鮮向け資金洗浄をしたとしてシンガポール人実業家を起訴 [10/26] ->画像>1枚](http://afpbb.ismcdn.jp/mwimgs/6/2/810x540/img_620ee6e9d9cd8dda8277b59aa3b0f40d143364.jpg)
2018年10月26日 9:42 AFP
http://www.afpbb.com/articles/-/3194772?act=all
【10月26日 AFP】米検察は25日、北朝鮮に資金を供給するため数百万ドル規模のマネーロンダリング（資金洗浄）をしたとして、シンガポール人実業家を起訴したことを明らかにした。
起訴されたタン・ウィーベン（Tan Wee Beng）被告（41）は、かつて最有力の若手起業家と称賛されたこともある人物。起訴状によると、同被告は2011年から2018年まで、他の数人と共に、国際銀行システムを通じて北朝鮮の複数の銀行に資金を移動させ、対北朝鮮制裁に違反した。共犯者の名前は明らかにされていない。
これとは別に、米財務省はタン被告と同被告が経営する2企業を制裁対象に指定。対象となったウィーティオン（S）（Wee Tiong（S））とWTマリーン（WT Marine）の2社は北朝鮮と事業を行っていた。
起訴状と財務省の発表によれば、送金にはシンガポール、タイ、香港などのフロント企業が関与した。また、WTマリーンが運航する複数の船が、北朝鮮側が絡む制裁違反の活動に関与した。
米連邦捜査局（FBI）はタン被告を「最重要指名手配者」に指定。同被告の居場所は今のところ不明だとした。(c)AFP
・Conspiracy to Violate the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA); Bank Fraud; Conspiracy to Commit Bank Fraud; Money Laundering; Conspiracy to Commit Money Laundering; Conspiracy to Defraud the United States
https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/tan-wee-beng
(タン・ウィーベン被告（41）)
2018年10月26日 9:42 AFP
http://www.afpbb.com/articles/-/3194772?act=all
